Usluge izrade dokumentacije u potpunosti usklađene s novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je stupio na snagu 1.1.2018. (NN 108/2017)

• Izrada dokumentacije za poslovanje;
• kontinuirano praćenje i analiziranje transakcija i drugih informacija s ciljem utvrđivanja indikatora o sumnjivim i neobičnim transakcijama;
• unapređenje i razvijanje novih metodologija u internom sustavu sprječavanja pranja novca i prihvatljivosti klijenata s naglaskom na kontrolu i praćenje povezanih i sumnjivih transakcija;
• savjetovanje i davanje stručnih informacija i mišljenja vezano uz problematiku prevencije pranja novca;
• praćenje Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i ostale zakonske regulative na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te sukladno tome izmjenu internih pravilnika i procedura;
• održavanje internih edukacija;
• vođenje evidencija;